本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華意壓縮機(jī)股份有限公司第五屆董事會2010年第三次臨時會議通知于2010年5月18日以電子郵件形式送達(dá)全體董事，會議于2010年5月21日9：00以通訊方式召開，公司應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名。本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議以書面投票方式審議通過了以下決議：

 一、《關(guān)于追加與海信科龍電器股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2009年第二次臨時股東大會與2010年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，2010年預(yù)計(jì)將向第二大股東海信科龍電器股份有限公司（以下簡稱“海信科龍”）及其子公司、海信（北京）電器有限公司及其子公司分別銷售壓縮機(jī)不超過58000萬元、24500萬元 (含增值稅)?？紤]海信科龍因資產(chǎn)重組和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)雙方協(xié)商，公司預(yù)計(jì)本年度內(nèi)將向海信科龍及其子公司追加銷售壓縮機(jī)金額不超過19400萬元（含增值稅）。

關(guān)聯(lián)董事張明先生、劉展成先生回避該項(xiàng)表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票,棄權(quán)0票。

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)李良智、張軍、郝書辰三位獨(dú)立董事事前認(rèn)可并簽署了事前認(rèn)可意見書。審議該議案時，三位獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：該議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易屬公司正常的經(jīng)營活動，符合公司實(shí)際情況；關(guān)聯(lián)董事在表決過程中依法進(jìn)行了回避，表決程序合法；該關(guān)聯(lián)交易按市場價格進(jìn)行，定價公允，不會損害公司與全體股東的利益。

該議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)

二、《關(guān)于控股子公司加西貝拉壓縮機(jī)有限公司2010年技改與投資項(xiàng)目的議案》

本董事會經(jīng)認(rèn)真審議，同意控股子公司——加西貝拉壓縮機(jī)有限公司根據(jù)其發(fā)展規(guī)劃和2010年經(jīng)營實(shí)際，以自籌資金13350萬元，實(shí)施嘉興工廠配套（一期）項(xiàng)目、嘉興工廠三期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和年度常規(guī)技改項(xiàng)目。上述項(xiàng)目實(shí)施后，可增加配套電機(jī)年產(chǎn)300萬套，新增新品高效壓縮機(jī)年產(chǎn)250-300萬臺，并進(jìn)一步提高公司的新品開發(fā)能力和質(zhì)量控制水平，改善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效利用和挖掘公司現(xiàn)有裝備的生產(chǎn)潛力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和節(jié)能減排，進(jìn)而增強(qiáng)公司的綜合競爭能力。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票,棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于召開公司2009年年度股東大會的議案》

本董事會決定于2010年6月11日上午10：00在本公司三樓會議室召開2009年年度股東大會，審議《2009年度董事會工作報(bào)告》、《2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2009年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》、《2009年度利潤分配預(yù)案》、《2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所為2010年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于為民豐特紙?zhí)峁ν鈸?dān)保的議案》和《關(guān)于追加與海信科龍電器股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

華意壓縮機(jī)股份有限公司 

董  事  會    

2010年5月21日